近日,公安部挂牌督办、备受社会关注的一起特大跨境电信网络诈骗案由济南铁路运输中级法院一审公开宣判。 近日,山东省济南铁路运输中级法院发布公告称,一起特大跨境电信网络诈骗案由济南铁路运输法院一审公开宣判,涉事人员被依法刑事拘留。
近年来,随着我国数字经济的发展,各地积极推动数字经济发展和互联网技术应用等产业的发展,线上线下相结合的“扫雷”工作也随之增多。但由于疫情期间社会面受到较大波动、金融市场发展受阻等问题,不少企业因无法及时响应国家号召及防范政策措施,存在信息泄露风险问题,相关企业纷纷采取行动寻求打击整治。
今年3月,公安机关接到某公司客服举报称有人实施了针对某客户的诈骗活动,导致该客户损失共计147万余元,且有多名被害人落网。经侦查,公安机关在研判的基础上发现两名嫌疑人以营利为目的,通过微信联系对方骗取钱财,造成数额巨大、违法所得数额巨大的网络犯罪行为。经民警调查核实,警方锁定犯罪团伙成员是刘某某(男,31岁,山东日照人)及其兄弟刘某辉、李某杰(女,24岁,江苏扬州人),并对刘某某供认不讳。目前二人因涉嫌诈骗已移送检察机关提起公诉。
值得注意的是,本案件系一起典型的涉黄涉赌网络犯罪案件。2017年8月底至2020年初,被告人何某荣向他人支付100多元保证金用于购买手机卡以及各类电子设备;同年9月初起,被告人杨某东利用微信群转账汇款,后又用同一位被害人的身份登录多个QQ群实施诈骗,致使其本人及亲友损失共计匙圈1万元。经统计,2019年以来,该案累计被诈骗人数超4万人次,涉及资金约1.4亿元。
2019年末,被告人赵某宇与被告人马某明等人分别通过境外聊天软件、支付宝账号进行结算,非法获利人民币478000元左右。2019年底,被告人张某某向梁某伟借贷金额500余万元,投保账户50余人。2020年末至2021年初期间,上述三名被告人均通过上述平台进行交易,获得非法收入近200万元。
据此,一条集诈骗、勒索、洗钱于一体的大宗诈骗案正式浮出水面——诈骗分子通过搭建网站,采用比特币收款方式,先后从指定代理商处购买虚拟货币、保险单号或银行卡来规避银行安全检测机制,诱导受害人在一定时间内转移到境外,最终实现非法盈利。这一案件成为全国破获的首例以非法占有为目标的网络诈骗案。
然而,记者了解到,近年来国内已有越来越多的犯罪团队选择铤而走险、冒充官方平台、第三方支付机构等从事诈骗犯罪活动,严重破坏了广大用户的合法权益和财产利益,给人民群众带来极大的困扰。为此,公安部决定成立专案组展开深入开展侦办工作,